ECCTA 2025: verificación de identidad obligatoria para directors y PSC

Con la entrada en vigor de la Economic Crime and Corporate Transparency Act («ECCTA»), se avecina un cambio importante para las empresas del Reino Unido: más de 7 millones de directors, LLP members y persons with significant control («PSC») deberán verificar su identidad a partir del otoño de 2025, ya sea directamente a través de Companies House o a través de un proveedor de servicios autorizado («ACSP»). En este artículo te explicamos qué hay detrás de la nueva obligación de verificar la identidad según la ECCTA, si te afecta y cómo puedes cumplir tu obligación legal con seguridad jurídica, idealmente de forma digital y eficiente a través de notarity.

¿Qué es exactamente la ECCTA?

La ECCTA es una ley de reforma británica que busca combatir la delincuencia económica y aumentar de forma notable la transparencia del registro de sociedades. El núcleo de la reforma es la transformación de Companies House: de ser una simple oficina de registro pasa a ser un órgano de control activo que, en el futuro, no solo recibirá datos, sino que también comprobará su exactitud e intervendrá si detecta incoherencias. El registro de sociedades ya no debe ofrecer cobertura a estructuras opacas, sociedades pantalla ni testaferros, sino proporcionar información fiable y verificada. Para lograrlo, la ECCTA apuesta por obligaciones de información más estrictas, nuevas facultades de comprobación y, sobre todo, por una verificación obligatoria de la identidad de todas las personas que dirigen o controlan empresas. Así se pretende reforzar la confianza en el tejido empresarial británico y evitar abusos de forma eficaz.

¿A quién afecta exactamente la obligación de verificar la identidad según la ECCTA?

La obligación de verificar la identidad se aplica a los siguientes grupos:

• Directors [administradores]: los directors ya nombrados deberán verificar obligatoriamente su identidad a partir del otoño de 2025. En el futuro, no se podrá ejercer como director sin una identidad verificada.
• LLP members [miembros de una limited liability partnership]: todos los miembros, aunque sean personas jurídicas, deben acreditar la identidad de sus representantes autorizados.
• PSC [titulares reales]: en el futuro, los titulares reales también estarán obligados a acreditar su identidad. Por lo general, se considera PSC a quien i) posee más del 25 % de las participaciones de una empresa, ii) controla más del 25 % de los derechos de voto, o iii) tiene derecho a nombrar o destituir a la mayoría del consejo de administración.

¿Qué supone en concreto la obligación de verificar la identidad para directors, LLP members y PSC?

Desde el 8 de abril de 2025, directors, LLP members y PSC pueden verificar su identidad de forma voluntaria. Pero a partir del otoño de 2025 será obligatorio: desde ese momento, la verificación de la identidad pasará a formar parte de la constitución de nuevas empresas y del nombramiento de nuevos directors y PSC. Además, comenzará una fase de transición de doce meses en la que los más de 7 millones de directors y PSC existentes deberán verificar su identidad en el marco de su confirmation statement anual. La fase de transición debería concluir a finales de 2026. A partir de entonces, Companies House empezará a supervisar y hacer cumplir la obligación de identificación y actuará de forma específica contra las personas o empresas que no hayan cumplido sus obligaciones legales.

¿Qué ocurre si se incumple la obligación de verificar la identidad según la ECCTA?

No cumplir la obligación de verificar la identidad según la ECCTA supone una infracción de los requisitos legales y puede sancionarse con una multa que actualmente no tiene límite. Si la falta de verificación retrasa la presentación en plazo del confirmation statement, pueden imponerse además multas por presentación tardía. También es delito facilitar a sabiendas a Companies House información falsa, engañosa o fraudulenta, incluso en relación con la verificación de la identidad. En caso de engaño deliberado, además de multas, pueden imponerse penas de prisión.

¿Cómo funciona la verificación?

Para cumplir la obligación de verificar la identidad según la ECCTA, los afectados pueden elegir entre dos procedimientos:

• Directamente a través de Companies House: la verificación a través de Companies House puede hacerse de tres formas: con la GOV.UK One Login Check app (por ejemplo, con un pasaporte biométrico o un permiso de conducir británico), a través del GOV.UK One Login web service (con preguntas adicionales sobre la identidad) o en persona en determinadas oficinas de correos del Reino Unido, aunque esto último solo para personas con domicilio en el Reino Unido.
• A través de un Authorised Corporate Service Provider («ACSP»): por ejemplo, notarios que se hayan registrado como ACSP conforme a la ECCTA. Desde el 8 de abril de 2025, estos proveedores de servicios profesionales, como notarios o abogados, pueden realizar la verificación de identidad y presentar un verification statement oficial en nombre de sus clientes directamente ante Companies House. El registro como ACSP es posible desde el 18 de marzo de 2025.

¿Cómo puede ayudarte notarity en el proceso?

notarity permite una verificación de identidad segura y totalmente digital, cómodamente a distancia. La plataforma conecta a los usuarios con notarios registrados como ACSP. Estos notarios pueden realizar la verificación de identidad exigida por la ley y enviar el verification statement necesario directamente a Companies House. Así, directors, LLP members y PSC pueden cumplir sus obligaciones según la ECCTA en línea de forma sencilla, rápida y con seguridad jurídica, sin citas presenciales ni burocracia engorrosa.

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