ECCTA 2025: Verificación de identidad obligatoria para administradores y PSC: cómo cumplir digitalmente los nuevos requisitos del Registro Mercantil

Con la entrada en vigor de la Ley de Delincuencia Económica y Transparencia Corporativa ("ECCTA"), se avecina un cambio significativo para las empresas del Reino Unido: más de 7 millones de Directores, Miembros de LLP y Personas con un control significativo ("PSC") deberán verificar su identidad a partir de otoño de 2025, ya sea directamente a través de Registro Mercantil o a través de un proveedor de servicios autorizado ("PSAC"). En este artículo, explicamos qué hay detrás de la nueva obligación de verificación de la identidad en virtud de la ECCTA, si usted está afectado y cómo puede cumplir con su obligación legal de una manera legalmente compatible - idealmente digitalmente y eficientemente a través de la notarización.

¿Qué es la ECCTA?

En ECCTA es una ley de reforma británica destinada a combatir la delincuencia de cuello blanco y aumentar considerablemente la transparencia del registro mercantil. La pieza central de la reforma es la reorganización de Registro MercantilUna oficina de registro pura se convertirá en un organismo supervisor activo que no sólo recibirá datos en el futuro, sino que también comprobará su exactitud e intervendrá en caso de discrepancias. El registro mercantil ya no debe ofrecer una plataforma para estructuras no transparentes, empresas buzón u hombres de paja, sino proporcionar información fiable y verificada. Para lograrlo, la ECCTA se centra ahora en unas obligaciones de información más estrictas, nuevos derechos de inspección y, sobre todo, una comprobación obligatoria de la identidad de todas las personas que dirigen o controlan empresas. El objetivo es reforzar la confianza en el panorama empresarial británico y prevenir eficazmente los abusos.

¿A quién afecta específicamente la obligación de verificación de identidad en virtud de la ECCTA?

La obligación de verificar la identidad se aplica a los siguientes grupos:

• Directores [Director general:interior]: Ya pedido Directores deberán confirmar su identidad a partir del otoño de 2025. En el futuro, trabajar como Director sin una identidad verificada.
• Miembros de LLP [Socios de una sociedad de responsabilidad limitada]: Todos los miembros -aunque sean personas jurídicas- deben acreditar la identidad de sus representantes autorizados.
• PSCs [Beneficiario efectivo]: En el futuro, los beneficiarios efectivos también estarán obligados a demostrar su identidad. Un PSC suele ser alguien que
  i) posee más del 25 % de las acciones de una sociedad,
  ii) controla más del 25 % de los derechos de voto, o
  iii) tiene derecho a nombrar o destituir a la mayoría del Consejo de Administración.

¿Qué significa ahora el requisito de verificación de identidad para Directores, Miembros de LLP y PSCs ¿Concreto?

Desde el 8 de abril de 2025, la verificación de identidad es obligatoria para Directores, Miembros de LLP y PSCs posible de forma voluntaria. Sin embargo, será obligatoria a partir del otoño de 2025: a partir de ese momento, la verificación de la identidad se convertirá en un componente fijo a la hora de crear nuevas empresas y nombrar nuevos directores y PSC. Además, se iniciará una fase de transición de doce meses, durante la cual los más de 7 millones de actuales Directores y PSCs su identidad en el marco de la Declaración de confirmación tienen que verificar. La fase de transición debería concluir a finales de 2026. A partir de ese momento Registro Mercantil empezar a supervisar y hacer cumplir la obligación de identificación y tomar medidas específicas contra las personas o empresas que no hayan cumplido sus obligaciones legales.

¿Qué ocurre en caso de incumplimiento de la obligación de verificación de identidad en virtud de la LECTA?

El incumplimiento de la obligación de verificación de identidad en virtud de la ECCTA constituye una infracción de los requisitos legales y puede ser objeto de una multa actualmente ilimitada. Si la falta de verificación retrasa la presentación a tiempo de la declaración de confirmación, pueden imponerse multas adicionales por notificación tardía. También es un delito penal proporcionar a sabiendas información falsa, engañosa o equívoca al Registro Mercantil, incluso en relación con la verificación de la identidad. El engaño deliberado, en particular, puede dar lugar a multas, así como a penas de prisión.

¿Cómo funciona la verificación?

Para cumplir la obligación de verificación de la identidad con arreglo a la LECTA, los interesados pueden elegir entre dos procedimientos:

• Directamente a través de Registro Mercantil - La verificación a través del Registro Mercantil puede realizarse de tres formas: a través de Aplicación GOV.UK One Login Check (por ejemplo, con un pasaporte biométrico o un permiso de conducción del Reino Unido), a través del Servicio web GOV.UK One Login (con preguntas adicionales sobre la identidad) o en persona en determinadas oficinas de correos del Reino Unido, pero sólo para las personas con domicilio en el Reino Unido.
• Acerca de un proveedor autorizado de servicios a empresas ("ACSP") - por ejemplo, un notario que se haya registrado como ACSP de conformidad con la ECCTA. Desde el 8 de abril de 2025, estos prestadores de servicios profesionales, como notarios o abogados, pueden realizar comprobaciones de identidad y expedir un documento oficial de identidad. Declaración de verificación en nombre de sus clientes directamente con Registro Mercantil presentar. El registro como ACSP es posible desde el 18 de marzo de 2025.

¿Cómo puede la notariedad apoyar el proceso?

notarity permite una verificación de identidad segura y totalmente digital, cómodamente a través de acceso remoto. La plataforma conecta a los usuarios con notarios registrados como ACSP. Estos notarios están autorizados a llevar a cabo la verificación de identidad exigida por la ley y a expedir los documentos necesarios. Declaración de verificación directamente a Registro Mercantil transmitir. Así que puede Directores, Miembros de LLP y los PSC pueden cumplir sus obligaciones en virtud de la ECCTA de forma fácil, rápida y conforme a la legislación en línea, sin citas físicas ni burocracia lenta.

¿Preparado para los nuevos requisitos de la ECCTA? Empiece ahora: con la notarización, puede completar la comprobación de identidad digitalmente y con seguridad jurídica. Reserve su cita notarial aquí!